Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat
Neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Die Nominierungen der neuen Kandidaten resultieren aus einem umfangreichen Auswahlverfahren, das gemeinsam mit externen Experten anhand einer Skills-Matrix für den Aufsichtsrat erfolgt ist. So wird sichergestellt, dass der Aufsichtsrat stets über die notwendige, breitgefächerte Expertise verfügt, damit die Aufgaben im Unternehmens- und Aktionärsinteresse optimal erfüllt werden können. Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ soll damit wieder auf sechs Kapitalvertreter aufgestockt werden.
Wenn die vom Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG für die Wahlen in den Aufsichtsrat nominierten Kandidaten von der 28. ordentlichen Hauptversammlung bestellt werden, wird sich der Aufsichtsrat zukünftig aus folgenden Mitgliedern zusammensetzen:
Bettina Breiteneder | Sven Bienert |
Dorothée Deuring | Gayatri Narayan |
Michael Mendel | Stefan Guetter |
Philipp Amadeus Obermair |
Neu zur Wahl in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG werden vorgeschlagen
Dorothée Deuring (unabhängig) verfügt als unabhängige Corporate Finance Beraterin und Mitglied in mehreren Aufsichtsräten von internationalen, börsennotierten Unternehmen über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Capital Markets sowie Corporate Finance. Bevor sie sich 2014 selbständig machte, hatte sie unter anderem Führungsfunktionen bei UBS AG Europe, Bankhaus SAL. OPPENHEIM JR. & CIE und F. Hoffmann-La Roche AG inne.
Gayatri Narayan (unabhängig) ist eine Finanzexpertin, die im Immobiliensektor verankert ist. In ihrem bisherigen Berufsleben setzte sie zahlreiche M&A-Projekte sowie grenzüberschreitende Transaktionen in der CEE-Region, dem Mittleren Osten sowie Afrika um. Zuletzt war die Britin für die Deutsche Bank AG in London tätig.
Michael Mendel (unabhängig) blickt auf eine langjährige Management- und Aufsichtsratserfahrung im Banken- und Finanzbereich zurück. Er war unter anderem Vorstandsmitglied der Bank Austria, der HypoVereinsbank sowie Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Volksbanken AG und der immigon portfolioabbau AG. Aktuell fungiert er als Aufsichtsrats-Vorsitzender der staatlichen Abbaugesellschaft HETA Asset Resolution und der COFAG, das ist die COVID-19 Finanzierungsagentur der österreichischen Republik. Des Weiteren ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Bausparkasse Wüstenrot und Mitglied des Investment-Komitees der Österreichischen Beteiligungs AG ÖBAG.
Stefan Guetter (unabhängig) hat eine langjährige, internationale Erfahrung in der Finanz- und Immobilienwirtschaft und besitzt ein umfassendes strategisches Know-how. Seine Karriere begann Guetter bei der Investmentbank Merrill Lynch & Co Inc., wo er verschiedene Führungspositionen ausübte. Danach war er für Dresdner Kleinwort, Aybrook Financial Partners Ltd und Akademia Residenz Berlin tätig. Seit 2019 ist er Partner und General Manager der in London ansässigen Gemcorp Capital LLT.
Weiterlaufende Aufsichtsräte der IMMOFINANZ AG
Bettina Breiteneder (unabhängig)
Vorsitzende des Aufsichtsrats
Langjährige Managementerfahrung in den Bereichen Real Estate, CEO, Aufsichtsratsagenden, Finance, Accounting, Audits, Corporate Governance, Capital Market, Human Resources sowie Insurance.
Kurzlebenslauf und Profil
Sven Bienert (unabhängig)
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
Umfangreiche Expertise in den Bereichen Real Estate, CEO, Aufsichtsratsagenden, Finance, Accounting, Audits, Corporate Governance sowie Human Resources.
Kurzlebenslauf und Profil
Die Kandidaten werden einen maßgeblichen Beitrag zur Begleitung und Kontrolle der strategischen Ausrichtung der IMMOFINANZ AG leisten.
Christian Böhm und Nick J. M. van Ommen beenden auf eigenen Wunsch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat nach 11 bzw. 13 Jahren. Der Aufsichtsrat dankt Christian Böhm und Nick van Ommen für ihre engagierte Arbeit und langjährige professionelle Begleitung der IMMOFINANZ.
Um eine bestmögliche Nachbesetzung im Aufsichtsrat zu erreichen, hat der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG einen Auswahlprozess anhand einer Qualifikationsmatrix vorgenommen. Der Prozess ist in der nachstehenden Grafik im Überblick dargestellt:
Der Personal- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich intensiv mit der Frage der Besetzung des Aufsichtsrats befasst. Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung der IMMOFINANZ AG als einer der führenden Anbieter gewerblicher Immobilienlösungen in ihren Kernmärkten und der Zielsetzung, weiteres wertschaffendes Wachstum durch Akquisitionen und eigene Projektentwicklungen zu erzielen, wurden jene Kriterien und Bereiche evaluiert, in welchen Erfahrung für die erfolgreiche Arbeit und Zielerreichung im Aufsichtsrat erforderlich ist. Die Expertise des Aufsichtsrats (Kapitalvertreter) wurde evaluiert und in einer Qualifikationsmatrix aufbereitet.
Anhand dieser Qualifikationsmatrix hat der Personal- und Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat die Kandidaten zur Neuwahl empfohlen. Diese schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung nunmehr zur Wahl vor. Die Kandidaten stärken und ergänzen die Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats und sind durch ihre Erfahrung und Expertise hervorragend geeignet, die strategische Ausrichtung der IMMOFINANZ AG zu begleiten und zu kontrollieren.
Künftige Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats
(vorausgesetzt, die vom Aufsichtsrat nominierten Kandidaten werden bestellt):
Bei erfolgreicher Wahl werden die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat volle Gender-Diversität mit gleich viel Frauen und Männern haben und damit eine der besten Diversitätsquoten unter allen börsennotierten Gesellschaften im österreichischen ATX.
Suchprozess mit Korn Ferry im Februar 2021 gestartete
Der Prozess ist in der nachstehenden Grafik im Überblick dargestellt:
