Corporate Governance Kodex
Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex
Wir verfolgen eine verantwortungsvolle, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichtete Unternehmenstätigkeit. Im Einklang damit wird ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder angestrebt.
Mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex wird österreichischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Unser Vorstand und Aufsichtsrat bekennen sich zur Einhaltung des Kodex in der jeweils geltenden Fassung und zur damit verbundenen Transparenz sowie den Grundsätzen guter Unternehmensführung.
Der Kodex ist in der aktuellen Fassung vom Jänner 2020 nachfolgend sowie auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance abrufbar.
Die Einhaltung der Bestimmungen des Corporate Governance Kodex durch die IMMOFINANZ wurde vom Abschlussprüfer, der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, im Rahmen der prüferischen Durchsicht des Corporate-Governance-Berichts evaluiert und darüber ein Bericht erstattet, der nachfolgend eingesehen werden kann. Die Evaluierung des Corporate-Governance-Berichts für das Jahr 2019 ergab keine Beanstandungen.
Satzung
Die Satzung der IMMOFINANZ AG ist die wesentliche Grundlage der Gesellschaft und bildet den verbindlichen Rahmen für das Unternehmen und die Organe. Sie bietet Informationen zum Unternehmensgegenstand, zum Grundkapital und zur Aktie sowie Regelungen für die Organe der Gesellschaft (Vorstand und Aufsicht). Themen wie Hauptversammlung, Jahresabschluss und Gewinnverteilung werden ebenfalls aufgegriffen. Informieren Sie sich über unsere Satzung hier:
Directors' Dealings
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der IMMOFINANZ sowie ihnen nahestehende Personen müssen Transaktionen in Finanzinstrumenten der IMMOFINANZ der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der IMMOFINANZ melden. Diese Directors' Dealings, also die Eigengeschäfte von Führungskräfte, hat die IMMOFINANZ zu veröffentlichen und können nachfolgend eingesehen werden:
Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats
Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung der IMMOFINANZ als einer der führenden Anbieter gewerblicher Immobilienlösungen in ihren Kernmärkten und der Zielsetzung, weiteres wertschaffendes Wachstum durch Akquisitionen und eigene Projektentwicklungen zu erzielen, wurden jene Kriterien und Bereiche evaluiert, in welchen Erfahrung für die erfolgreiche Arbeit und Zielerreichung im Aufsichtsrat erforderlich ist. Die Expertise des Aufsichtsrats (Kapitalvertreter) wurde evaluiert und in einer Qualifikationsmatrix aufbereitet:
Management
Wir über uns
Investor Relations
